2026年9月12日，“ICC FraudNet跨境资产追回国际会议”成功举办。本次会议由ICC FraudNet、ICC Dispute Resolution Services、华东政法大学共同主办，由汉坤律师事务所、Setia Law、Sequor Law、MKS Law、Baker & Partners、PCB Byrne、BDO、WELEGAL法盟等境内外专业机构共同协办，会议由虹桥国际中央法务区建设领导小组办公室指导。本次会议汇聚了来自中国内地、中国香港、新加坡、英国、美国、加拿大、澳大利亚、瑞士、开曼群岛、英属维尔京群岛（BVI）等多个司法管辖区的律师、企业法务、高校学者及其他实务界专业人士，围绕跨境资产追回实务中的重点问题展开深入交流。汉坤律师事务所合伙人孙伟律师、廖荣华律师、赵宇先律师、资深顾问黄鹏律师、顾嘉律师以及香港办公室顾问黄铭深律师全程参与并推动会议的高质量对话。
会议开幕环节由虹桥国际中央法务区综合服务中心主任兼智合联合创始人刘启铭，ICC FraudNetBVI成员、MKS Law创始人兼负责人Martin Kenney，国际商会争议解决业务北亚区主任黄志瑾，华东政法大学国际法学院副院长许凯，汉坤律师事务所合伙人孙伟律师，以及WELEGAL法盟联合创办人兼常务执行人王刚分别致开场辞。各位嘉宾结合跨境争议解决与资产追回实践，围绕中国企业国际化进程中日益复杂的欺诈及资产转移风险、国际司法协作以及全球专业网络在跨境资产追回中的重要作用分享观点，为全天的讨论拉开序幕。
首场小组讨论聚焦“中国企业在跨境投资并购中遭遇欺诈的诉讼仲裁维权之道”，由国际商会争议解决业务北亚区主任黄志瑾主持，锐邦数据总法律顾问兼首席合规官姚子讷、华东政法大学副教授陈文婧、华友钴业总法律顾问张江波、海南矿业涉外业务法务负责人杨颖璐参与讨论。与会嘉宾分别从企业、学术及争议解决实践等角度，就中国企业在跨境投资和并购过程中遭遇欺诈后的争议解决路径选择、诉讼与仲裁策略、证据及资产保全以及跨法域程序协调等问题展开交流，并探讨企业如何在争议发生之初即将未来的资产执行和实际回收纳入整体策略考量。
第二场讨论聚焦“诉前秘密资产调查：方法、工具与程序”，由美国律师事务所Sequor Law合伙人Joseph B. Rome主持，香港律师事务所Tanner De Witt高级律师Jeeby Au、ICC FraudNetBVI成员、MKS Law创始人兼负责人Martin Kenney、化险集团合伙人刘畅（Carmen Liu）及安迈争议与调查高级总监陆飏（Lucia Lu）参与讨论。嘉宾系统讨论了公开信息检索、开源情报（OSINT）、人力情报调查（HUMINT）、私人调查等非司法调查工具，并介绍了Norwich Pharmacal Order、第三方披露、美国法下28 U.S.C. §1782取证等司法及执法工具在追踪隐藏资产、识别实际受益所有人和还原资金流向中的运用。
第三场讨论以“特殊资产的实务追回：从冻结到执行”为主题，由Baker & Partners开曼群岛办公室合伙人Fleur O'Driscoll主持，汉坤律师事务所顾问黄铭深律师、ICC FraudNet加拿大成员、Rose LLP合伙人Matt Lindsay、East Lane Advisory创始人兼董事李泳虹（Vivien Li）、HFW香港办公室合伙人Edward Beeley参与讨论。嘉宾通过涉及豪宅、私人飞机、游艇、艺术品及加密资产等特殊资产的模拟案例，讨论如何识别资产所有权和持有结构、选择适当的执行法域、申请禁令和接管人等临时措施，以及在控制特殊资产前对保管、维护和处置成本进行评估，并具体围绕一架私人飞机在多个司法管辖区之间快速移动的案例展开讨论。
第四场讨论围绕“法律结构穿透：离岸架构与实际控制人追索”展开，由加拿大律师事务所Rose LLP合伙人Andrew Wilkinson主持，英国律师事务所4 New Square大律师Anthony Jones、ICC FraudNet瑞士成员、Baldi & Caratsch管理合伙人Michele Caratsch、汉坤合伙人赵宇先律师及美国律师事务所Sequor Law合伙人Joseph B. Rome参与讨论。嘉宾以一笔未获清偿的中国仲裁裁决为起点，构建了一条横跨上海、伦敦、BVI、瑞士、美国佛罗里达州及宾夕法尼亚州的资产追回模拟路径，围绕名义持有人、离岸公司、境外银行账户及不动产等多层结构，展示如何综合运用英国的披露与冻结措施、美国§1782取证程序、瑞士账户冻结等相关的救济工具，将分散在不同法域的信息进行整合确认实际控制人。
第五场讨论主题为“清算、破产与接管人作为跨境追回工具”，由ICC FraudNet瑞士成员、Baldi & Caratsch管理合伙人Michele Caratsch主持，新加坡律师事务所Setia Law高级律师Ian Mah、Baker & Partners开曼群岛办公室合伙人Fleur O'Driscoll、德安华执行董事兼中国业务联席负责人宋宽及ICC FraudNet中国成员、汉坤律师事务所合伙人廖荣华律师参与讨论。嘉宾通过模拟案例，从企业债务人和个人债务人两条路径，讨论中国债权人如何利用开曼清算及接管、新加坡公司及个人破产程序、私人受托人制度以及不同法域之间的承认和协作机制，获取债务人信息、控制境外公司及资产并推动最终回收。
第六场讨论聚焦“中国判决与裁决的境外承认与执行”，由汉坤资深顾问顾嘉律师主持，澳大利亚律师事务所Arnold Bloch Leibler合伙人Susanna Ford、英国律师事务所PCB Byrne高级合伙人Trevor Mascarenhas、华东政法大学副教授李晶以及美客多总法律顾问兼政府关系负责人马顺信（Soon Sin MAH）参与讨论。嘉宾结合不同司法辖区的法律制度与实务经验，就中国法院判决及仲裁裁决进入境外司法程序后可能面临的管辖、程序、承认与执行问题展开交流，介绍了近年来法律规定及实践中的进展，包括2024年生效的内地与香港民商事判决相互认可和执行“新安排”，分析了新旧制度在适用范围、判决类型及管辖要求等方面的变化。
第七场讨论关注“中国受害人的特殊救济途径：刑民协同与境外取证”，由新加坡律师事务所Setia Law副主任Victoria Ting主持，ICC FraudNet英国成员、PCB Byrne合伙人Anthony Riem、澳大利亚律师事务所Arnold Bloch Leibler合伙人Susanna Ford及段和段律师事务所全球总部理事会副主席、合伙人吴坚律师参与讨论。嘉宾围绕跨境欺诈案件中刑事程序与民事追偿之间的衔接、境外证据的获取和使用、不同法域执法与司法程序的协调等问题展开交流，探讨中国企业和个人在传统民事诉讼和执行之外，如何利用多种路径提高发现和控制境外资产的可能性。
最后一场讨论以“中国当事人费用与结果管控：第三方资助、风险代理及其他”为主题，由ICC FraudNetBVI成员、MKS Law创始人兼负责人Martin Kenney主持，汉坤资深顾问黄鹏律师、厚助投资联合创始人及国际业务负责人张天镜及BDO（立信咨询）合伙人廖海明参与讨论。嘉宾从第三方诉讼融资的发展及不同法域的制度差异出发，提出跨境追索案件的评估应高度重视最终资产能否真正追回的风险，进一步讨论资产调查、法域规划、团队配置、案件预算、诉讼周期及资金消耗等事前评估因素，并通过典型的收益分配机制说明融资成本与最终回收之间的关系。
研讨会最后，ICC FraudNet英国成员、PCB Byrne合伙人Anthony Riem与ICC FraudNet中国成员、汉坤律师事务所合伙人廖荣华律师分别致闭幕辞，对会议的主要议题及跨境资产追回实践的发展趋势进行了总结，并强调汉坤将继续加强与国际同行的交流合作，助力客户在全球范围内实现资产有效追回。会议结束后，与会嘉宾共同参加了交流晚宴及鸡尾酒会，在轻松氛围中继续深化专业对话与合作交流。
本次会议全程由新加坡律师事务所Setia Law副总监Victoria Ting主持。
汉坤律师事务所长期关注并积极参与跨境欺诈与资产追回领域的国际交流与实践。未来，汉坤将继续加强与专业人士的交流合作，依托汉坤律师事务所对中国法律及中国客户需求的深入理解与全球专业网络资源，为客户处理复杂跨境争议、开展境外资产调查、冻结、执行与追回提供一体化法律支持。
